上海浦东新区人民法院公布一起利用稳定币进行非法跨境换汇案件，涉事金额达65 亿元人民币
2025-07-20 09:21:34
分享至 
ChainCatcher 消息，据华夏时报报道，上海浦东新区人民法院近日公布一起利用稳定币进行非法跨境换汇案件。杨某、徐某等人通过操控国内空壳公司账户，为客户提供稳定币服务实现资金跨境转移，三年内非法买卖外汇金额达 65 亿元人民币。
该犯罪团伙以 USDT 为媒介，采用跨境"对敲"方式为客户提供非法汇兑服务。境内客户向指定账户支付人民币，境外团伙同步从海外账户划转外汇至客户境外账户，通常收取 1% 至 3% 不等的手续费。
最新快讯
数据：监测到 2.28 亿 USDT 转入 Binance
ChainCatcher
2025-08-01 15:48:01
数据：Ark Invest 昨日买入约 693 万美元 Figam
ChainCatcher
2025-08-01 15:44:39
币安 Alpha 将在 8 月 3 日上线 MOMOFUN (MM)，符合条件的用户可申领空投
ChainCatcher
2025-08-01 15:29:04
日本 Metaplanet 拟发行 5550 亿日元永续优先股，加码资本战略布局
ChainCatcher
2025-08-01 15:17:16
数据：“麻吉大哥”多单浮亏近 1200 万美元，PUMP 仓位浮亏约 682 万美元
ChainCatcher
2025-08-01 15:14:51
