FATF 警告：离岸加密公司可能导致洗钱与制裁监管缺口
2026-03-12 21:14:54
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ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 FATF 发布新报告指出，离岸虚拟资产服务提供商（oVASP）存在洗钱、规避制裁及其他非法金融活动风险。
报告指出，一些离岸加密公司利用监管和监督覆盖差异，使当局难以有效监控交易并执行反洗钱（AML）及反恐融资法规。由于许多离岸加密企业跨多司法辖区运营，例如公司注册地、基础设施所在国和客户所在地均不同，监管机构难以明确监管责任，国际合作也因此受限。FATF 建议各国即便对境外公司提供服务，也应要求其注册或持牌，并加强跨境监管与执法合作。此外，FATF 此前还警示点对点稳定币交易和无托管钱包可能削弱 AML 监管，需要国家层面评估风险并建立防护机制。
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